SAUNOAH, Gregorius Leu (2021) ANALISIS TENTANG FAKTOR PENYEBAB DAN MODUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.
|
Text
01. COVER.pdf Download (474kB) | Preview |
|
|
Text
03. BAB I.pdf Download (192kB) | Preview |
|
![[img]](http://repo-ukaw.superspace.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
04. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB) |
|
|
Text
05. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (76kB) |
|
|
Text
06. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (393kB) |
|
|
Text
07. BAB V.pdf Download (56kB) | Preview |
|
|
Text
08. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (67kB) | Preview |
Abstract
Permasalahan adalah faktor apa saja yang menyebabkan tindak pidana pencucian uang? Bagaimana modus operandi terjadinya tindak pidana pencucian uang? Tujuan penulisan adalah mengetahui faktor yang menyebabkan tindak pidana pencucian uang dan mengetahui modus operandi terjadinya tindak pidana pencucian uang yang bermanfaat secara teoretis dan praktis. Sifat dari penelitian ini adalah deskritif kualitatif dengan jenis penelitian normatif. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu: Penyebab dan modus operandi tindak pidana pencucian uang dan variabel terikat yaitu: putusan pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan studi kepustakaan / dokumen yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dan analisis putusan diperoleh jawaban bahwa: penyebab tindak pidana pencucian uang adalah faktor ekonomi dan pekerjaan. Modus operandi tindak pidana pencucian uang melalui tahapan penempatan, layering dan integration dengan cara: melakukan mutasi rekening atau pengiriman dan menerima transferan antar bank dengan menggunakan fasilitas perbankan untuk keperluan pribadi, menggunakan uang hasil penjualan narkotika untuk memperkaya diri dengan membeli mobil, rumah dan keperluan pribadi, melakukan penukaran uang, membawa uang tunai keluar negeri, menggunakan identitas palsu, melakukan pinjaman dana usaha dengan ijin usaha fiktif dan data pelaku fiktif dan melakukan tranfer kepada orang lain ( teman-teman).
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Penyebab, modus dan tindak pidana Pencucian uang. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Mr Admin UKAW |
| Date Deposited: | 20 Jul 2022 02:16 |
| Last Modified: | 20 Jul 2022 02:16 |
| URI: | http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/670 |
Actions (login required)
 |
View Item |
